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广西男子冒充领导诈骗屡得逞 涉案金额7000余万元牵出特大洗钱案

发布日期:2021-10-30 17:50   来源:未知   阅读:

  开奖直播现场淮北矿业集团:全面迈进智能化矿山新时代。广西百色警方近日通报了一起电信诈骗案件。今年1月,广西百色市田阳区一名男子突然收到其“上级领导”添加好友的请求,然而,他通过添加好友之后的第二天就被骗走了8万元。警方顺藤摸瓜,破获了一个庞大的电信网络诈骗团伙,涉案金额高达7000余万元。

  今年1月14日,家住百色市田阳区头塘镇的黄先生,微信突然收到一个请求添加好友的信息,验证信息和头像都是其单位领导。

  民警介绍,诈骗者伪装成黄先生的领导,称这个号是新号,并询问黄先生最近工作上有没有遇到什么困难,一步步骗取黄先生的信任。

  第二天上午9时,这名“领导”在微信上称自己有急事需要用一笔钱,因正在开会而且不方便用自己的账号,就让黄先生将钱转到自己下属的账户,会后他再把钱还给黄先生。随后,黄先生就将8万元通过手机银行转账到一个叫“申某”的账户。第二天,黄先生刚好碰到这名领导,就把转钱的事情提了一下,没想到对方却说,根本没有这回事,这时黄先生才意识到自己被骗了,于是马上报了警。

  警方介绍,按照传统的电信诈骗套路,犯罪分子诈骗所得赃款需要经过一张张银行卡进行转账洗白,如果能尽快追查到银行卡户主,或许能及时追回损失。随后专案组通过排查走访,初步查明了一个分布在柳州、玉林两市,以赵某芬、曾某远为主的犯罪团伙。赵某芬等人到案后,供述自己的上级是一个叫覃某胜的男子,民警也立刻对其进行抓捕。

  在覃某胜到案后,一个以覃某胜为首的电信诈骗及洗钱的大型犯罪团伙浮出“水面”。经过审讯,民警发现该洗钱团伙很不简单,因为他们的洗钱方式很特别。该洗钱团伙已摆脱POS机套现等传统洗钱方式,利用非法的网络平台进行网络虚拟货币交易,快速将受害人的款项洗白。在交易平台上,这些虚拟币都是经过加密的,比较难以溯源持有人的身份。通过进一步侦查,民警发现洗钱人员数量十分庞大。

  办案民警通过虚拟货币交易平台协查,研判出涉案账户347个,涉案银行卡400余张,涉案人员主要集中在柳州、贵港、来宾、桂林,玉林等地市,案件涉及广西、广东、江苏、福建、浙江等地,涉案金额高达7290多万元,共涉及案件90余起。截至8月24日,共抓获犯罪嫌疑人276人,目前已刑拘115人、逮捕83人。